Комплекс по физическому лицу:
1. проверка (уточнение) анкетных и паспортных данных;
2. адреса места жительства и пребывания;
3. установление/проверка ИНН, СНИЛС;
4. места работы(официальные), источники дохода, суммы выплат по месяцам за последние 3 года (2НДФЛ);
5. долги физического лица (информация из банка данных Федеральной службы судебных приставов и Налоговой);
6. активы, собственность проверяемого (автомобили, квартиры, дома, гаражи, земельные участки), дополнительные адреса имущества в собственности и доли в собственности;
7. счета физ. лица, открытые/закрытые, когда в каких подразделениях банков;
8. участие в коммерческой (учредитель/руководитель юр. лиц) деятельности и ИП;
Сроки: 2-3 дня
По юридическим лицам, все регионы РФ:
1. полные регистрационные данные;
2. учредители / руководители с пасп. данными;
3. виды деятельности;
4. лицензии свидетельства, регистрация в фондах;
5. имущество юр. лица;
6. транспорт и техника юр. лица;
7. счета фирмы (открытые/закрытые, когда, в каких банках)
8. список работников/сотрудников;
9. обособленные подразделения;
10. аффилированные компании;
11. участие в арбитраже, банкротстве;
Сроки: 2-3 дня
Дополнительно:
- фото человека из документов;
- установление данных владельца автомобиля по гос.номеру;
- установление данных владельца по номеру мобильного телефона;
- контакты человека;
- местонахождение абонента сотовой связи;
- кредитная история;
- передвижения человека на Ж/Д и Авиа транспорте;
- судимости и административные правонарушения;
- движение средств по счетам юр. лиц;
- розыск, поиск пропавших людей;
- розыск должников мошенников;